Economía
Intervención a CIBanco expone vulnerabilidad del sistema financiero ante cárteles mexicanos
FinCEN y SHCP desmantelan CIBanco. La investigación revela cómo el CJNG y cárteles operaron impunemente dentro de la…
Etiqueta: lavado de dinero
Estados
UIF confirma sanciones a casinos, Tamaulipas, Cártel del Noreste, lavado de dinero
La UIF corrobora transferencias internacionales irregulares e inconsistencias fiscales en dos casinos de Tamaulipas vinculados al crimen.
Cámara de Diputados
Ricardo Monreal respalda a nuevo canciller y fallo de la Corte
En medio de cambios clave en el gobierno y decisiones que impactan directamente en la vida pública, el…
Estados
Juez ordena a la UIF desbloquear cuentas bancarias de Tomás Yarrington
Juzgado Cuarto de Distrito concede amparo al exgobernador de Tamaulipas tras fallo de la SCJN sobre facultades de…
Nacional
Suprema Corte avala bloqueo de cuentas por la UIF sin orden judicial
SCJN valida constitucionalidad del artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito para prevenir financiamiento…
Nacional
UIF exonera empresas de Rodrigo Gutiérrez Müller tras auditoría financiera
La UIF descartó operaciones inusuales en Envíos y Pagos del Bienestar. La revisión no halló ilícitos en las…
Nacional
La red familiar que sostuvo el poder del Mencho
La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, abatido el 22 de febrero de 2026 en un…
Política
Cabeza de Vaca enfrenta pedido de extradición a Estados Unidos
El Gobierno de México activó la vía diplomática para intentar llevar de vuelta al país al exgobernador de…
Estados
Carlos Torres Torres, exesposo gobernadora, investigado por FGR
La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación sobre una supuesta red criminal vinculada a…
Estados
Detienen en Playa del Carmen a fugitivo buscado por fraude en EE.UU.
Autoridades federales detuvieron en Playa del Carmen, Quintana Roo, a Otmane Khalladi, un hombre buscado por autoridades de…