Nacional
Si sale de tu bolsillo, UIF y ASF ahora cruzan más datos
Hacienda, vía la UIF, firma con la ASF un convenio para cruzar datos financieros y de fiscalización. Amplían…
Etiqueta: lavado de dinero
Nacional
Si tu negocio mueve dólares, la lista OFAC también te mira
Johnson dice que OFAC va por toda la red del cártel, no solo por el jefe; la UIF…
Principal
Crimen organizado se infiltra en 50 giros comerciales para lavado
Investigación revela que cárteles operan como socios y financiadores en 50 giros comerciales legales en nueve estados del…
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Cae presunto operador financiero de grupo criminal en Yucatán; así fue el operativo
Justo Aurelio “N” fue detenido en Yucatán durante un operativo federal; aseguraron bienes con valor superior a 145…
Nacional
Agronitrogenados revive con captura de Gilda Lozoya
La detención y libertad provisional de Gilda Lozoya reabren uno de los casos más simbólicos de Pemex.
Nacional
Juez libera provisionalmente a Gilda Lozoya por falta de pruebas de riesgo de fuga
Gilda Lozoya enfrentará su proceso en libertad tras considerar una jueza que la FGR no acreditó riesgo de…
Nacional
Así financian campañas políticas con huachicol fiscal, según Estados Unidos
Un informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señala que el CJNG y el Cártel de Sinaloa…
Columnas
El cerco a Rocha Moya: Lavado, política y la jugada de Washington
Por Clara Iturbide Salcedo La UIF congela cuentas en Sinaloa. ¿Limpieza profunda o escudo desesperado contra EE. UU.?…
Internacionales
Nueva acusación contra el «jardinero» amplía cargos por metanfetamina y lavado
Justicia de EE.UU. imputa nuevos delitos a "El Jardinero". El líder del CJNG enfrenta cadena perpetua por tráfico…
Nacional
Godoy revoca inacción de Gertz Manero en el caso La Luz del Mundo
Ernestina Godoy respalda a víctimas para revertir el cierre del expediente ejecutado por Gertz Manero en 2025 sobre…