Política
Cabeza de Vaca enfrenta pedido de extradición a Estados Unidos
El Gobierno de México activó la vía diplomática para intentar llevar de vuelta al país al exgobernador de…
Etiqueta: lavado de dinero
Estados
Carlos Torres Torres, exesposo gobernadora, investigado por FGR
La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación sobre una supuesta red criminal vinculada a…
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Detienen en Playa del Carmen a fugitivo buscado por fraude en EE.UU.
Autoridades federales detuvieron en Playa del Carmen, Quintana Roo, a Otmane Khalladi, un hombre buscado por autoridades de…
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Prisión preventiva a exasesora de García Luna por lavado y crimen organizado
El caso que persigue la presunta red de corrupción ligada a Genaro García Luna sumó un nuevo capítulo…
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Detienen a exasesora de García Luna por lavado y delincuencia organizada
La Fiscalía General de la República dio un nuevo golpe a la red que durante años operó alrededor…
Nacional
Hacienda retira licencia a Vector tras revisión del sistema financiero
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tomó una decisión de alto impacto en el sector financiero mexicano:…
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César Duarte llega al Altiplano tras extradición y detención de la FGR
César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, ya está en territorio mexicano para enfrentar a la justicia. La noche…
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Hacienda avala compra del negocio fiduciario de CIBanco por Multiva
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio luz verde a una de las operaciones financieras más…
Nacional
ONU urge reforzar inteligencia financiera contra crimen organizado en México
En el Día Internacional para Prevenir y Combatir Todas las Formas de Delincuencia Organizada Transnacional, la Oficina de…
Nacional
Sheinbaum descarta lavado de dinero en remesas y pide no criminalizar
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, salió al paso de las dudas sobre la caída reciente en las remesas…