Columnas
El cerco a Rocha Moya: Lavado, política y la jugada de Washington
Por Clara Iturbide Salcedo La UIF congela cuentas en Sinaloa. ¿Limpieza profunda o escudo desesperado contra EE. UU.?…
Etiqueta: lavado de dinero
Internacionales
Nueva acusación contra el «jardinero» amplía cargos por metanfetamina y lavado
Justicia de EE.UU. imputa nuevos delitos a "El Jardinero". El líder del CJNG enfrenta cadena perpetua por tráfico…
Nacional
Godoy revoca inacción de Gertz Manero en el caso La Luz del Mundo
Ernestina Godoy respalda a víctimas para revertir el cierre del expediente ejecutado por Gertz Manero en 2025 sobre…
Economía
Intervención a CIBanco expone vulnerabilidad del sistema financiero ante cárteles mexicanos
FinCEN y SHCP desmantelan CIBanco. La investigación revela cómo el CJNG y cárteles operaron impunemente dentro de la…
Estados
UIF confirma sanciones a casinos, Tamaulipas, Cártel del Noreste, lavado de dinero
La UIF corrobora transferencias internacionales irregulares e inconsistencias fiscales en dos casinos de Tamaulipas vinculados al crimen.
Cámara de Diputados
Ricardo Monreal respalda a nuevo canciller y fallo de la Corte
En medio de cambios clave en el gobierno y decisiones que impactan directamente en la vida pública, el…
Estados
Juez ordena a la UIF desbloquear cuentas bancarias de Tomás Yarrington
Juzgado Cuarto de Distrito concede amparo al exgobernador de Tamaulipas tras fallo de la SCJN sobre facultades de…
Nacional
Suprema Corte avala bloqueo de cuentas por la UIF sin orden judicial
SCJN valida constitucionalidad del artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito para prevenir financiamiento…
Nacional
UIF exonera empresas de Rodrigo Gutiérrez Müller tras auditoría financiera
La UIF descartó operaciones inusuales en Envíos y Pagos del Bienestar. La revisión no halló ilícitos en las…
Nacional
La red familiar que sostuvo el poder del Mencho
La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, abatido el 22 de febrero de 2026 en un…