Columnas
El cerco a Rocha Moya: Lavado, política y la jugada de Washington
Por Clara Iturbide Salcedo La UIF congela cuentas en Sinaloa. ¿Limpieza profunda o escudo desesperado contra EE. UU.?…
Etiqueta: OFAC
Internacionales
EE. UU. autoriza pago de defensa legal a Nicolás Maduro y Cilia Flores
OFAC modifica licencias permitiendo al Gobierno venezolano pagar honorarios legales a Maduro y Cilia Flores bajo restricciones financieras.
Estados
EE.UU. sanciona red financiera ligada al CJNG en Vallarta
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros…
Internacionales
EE.UU. sanciona al Cártel Santa Rosa de Lima y a “El Marro”
El Gobierno de Estados Unidos dio un nuevo paso en su estrategia contra el crimen organizado transnacional al…